金田股份: 金田股份可转债往复十分波动公告

发布日期：2025-08-18 11:58 点击次数：117

证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2025-094 债券代码：113046 债券简称：金田转债债券代码：113068 债券简称：金铜转债宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转债往复十分波动公告本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何毛病纪录、误导性阐发或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律职守。进犯内容教唆： ? “金铜转债”往复价钱于 2025 年 8 月 13 日、8 月 14 日、8 月 15 日相接换公司债券往复奉行笃定》的联系规章，属于可转债往复十分波动情况。 ? 放弃 2025 年 8 月 15 日，“金铜转债”收盘价钱为 203.291 元/张，相对于票面价钱溢价 103.29%，转股溢价率 3.34%。敬请巨大投资者防护现时估值风险，感性投资。 ? 经宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自查，并发函向控股鼓动、本色鸿沟东说念主核实，放抄本公告泄露日，除在指定信息泄露媒体及上海证券往复所网站上已公开泄露的信息外，不存在应泄露而未泄露的紧要信息。 ? 敬请巨大投资者防护二级市集往复风险，感性决策，审慎投资。一、“金铜转债”刊行上市大致经中国证券监督惩办委员会《对于喜悦宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象刊行可通常公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意注册，公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行了 1，450 万张可通常公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 14.50 亿元。经上海证券往复所自律监管决定书（[2023]189 号文）喜悦，公司 14.50 亿元可通常公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称 “金铜转债”，债券代码“113068”。证据联系规章和公司《向不特定对象刊行可通常公司债券召募流露书》的约定，公司该次刊行的“金铜转债”自 2024 年 2 月 5 日起可通常为本公司股份（原定转股肇始日 2024 年 2 月 3 日为休息日，顺延至下一个往复日），转股期至 2029 年 7 月 27 日，“金铜转债”的运转转股价钱为 6.75 元/股。由于公司奉行 2023 年年度职权分配，“金铜转债”的转股价钱由 6.75 元/股调治为 6.63 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 6 月 6 日入手奏效。详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露的《对于奉行 2023 年度职权分配调治可通常债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-059）。由于公司股价知足《向不特定对象刊行可通常公司债券召募说明书》中规章的转股价钱向下修正条件，第八届董事会第四十次会议和 2024 年第二次临时鼓动大会，分裂审议通过了《对于董事会建议向下修正“金铜转债” 转股价钱的议案》；2024 年 8 月 26 日，公司证据 2024 年第二次临时鼓动大会授权，召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《对于向下修正“金铜转债”转股价钱的议案》，“金铜转债”的转股价钱由 6.63 元/股调治为 5.90 元/ 股，调治后的转股价钱于 2024 年 8 月 28 日入手奏效。详见公司于 2024 年 8 月告编号：2024-096）。2025 年 1 月 7 日，公司回购刊出了激发对象 417，510 股限定性股票，经测算本次转股价钱无需调治，转股价钱为 5.90 元/股。详见公司于 2025 年 1 月 3 日泄露的《对于部分限定性股票回购刊出完成不调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-004）。由于公司奉行 2024 年年度职权分配， “金铜转债”的转股价钱由 5.90 元/股调治为 5.79 元/股，调治后的转股价钱于年年度职权分配调治可通常债券转股价钱的公告》（公告编号：2025-065）。公司于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会、 “金铜转债”2024 年第一次债券抓有东说念主大会，分裂审议通过了《对于变更部分召募资金投资技俩及技俩脱期的议案》，对“金铜转债”部分募投技俩进行变更及脱期，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券往复所网站 www.sse.com.cn 泄露的《对于变更部分募投技俩及技俩脱期的公告》（公告编号：2024-008）。证据公司《向不特定对象刊行可通常公司债券召募流露书》的商定，“金铜转债”的附加回售条件奏效。本次回售申报期为 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 21 日，回售价钱为 100.13 元/张（含当期利息）。证据中国证券登记结算有限职守公司上海分公司提供的数据，本次“金铜转债”回售申报期内，回售的灵验申报数目为 480 张，回售金额为 48，062.40 元（含利息）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券往复所网站 www.sse.com.cn 泄露的《对于“金铜转债”可采用回售成果的公告》（公告编号：2024-028）。二、可转债十分波动的具体情况 “金铜转债”往复价钱于 2025 年 8 月 13 日、8 月 14 日、8 月 15 日相接 3 个往复日内日收盘价钱涨幅偏离值累计卓越 30%，证据《上海证券往复所可通常公司债券往复奉行笃定》的联系规章，属于可转债往复十分波动情况。三、公司激情并核实的辩论情况（一）坐蓐经营情况经公司自查，公司当今坐蓐经营浅近。市集环境、行业政策莫得发生紧要调整，坐蓐成本和销售等情况莫得出现大幅波动，里面坐蓐经营递次浅近。（二）紧要事项情况经公司自查，并向公司控股鼓动、本色鸿沟东说念主核实，放抄本公告泄露日，外汇投资公司及控股鼓动、本色鸿沟东说念主均不存在应泄露而未泄露的紧要信息，包括但不限于紧要钞票重组、股份刊行、紧要往复类事项、业务重组、股份回购、股权激发、收歇重整、紧要业务相助、引进计谋投资者等紧要事项。（三）媒体报说念、市集听说、热门宗旨情况辩论内容请见公司于同日在上海证券往复所网站泄露的《对于股票往复风险教唆公告》（公告编号：2025-093）。（四）其他股价敏锐信息公司控股鼓动宁波金田投资控股有限公司（以下简称“金田投资”）、本色鸿沟东说念主楼城先生过头一致活动东说念主楼静静女士规划自增抓规划泄露日起 12 个月内（即 2024 年 11 月 23 日至 2025 年 11 月 22 日）通过上海证券往复所采选补救竞价往复的容貌增抓公司股份，本次增抓不设订价钱区间，本次诡计增抓金额不低于东说念主民币 8，800 万元（含），不卓越东说念主民币 14，200 万元（含），其中：金田投成本次增抓金额不低于东说念主民币 5，000 万元（含），不卓越东说念主民币 10，000 万元（含），资金着手为自有资金和自筹资金（包括股票增抓专项贷款）；楼城先生本次增抓金额不低于东说念主民币 1，900 万元（含），不卓越东说念主民币 2，100 万元（含），资金来源为自有资金；楼静静女士本次增抓金额不低于东说念主民币 1，900 万元（含），不超过东说念主民币 2，100 万元（含），资金着手为自有资金。具体详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）泄露的《对于控股鼓动、实际鸿沟东说念主过头一致活动东说念主增抓公司股份规划的公告》（公告编号：2024-119）。放弃 2025 年 7 月 31 日，楼城先生通过上海证券往复所往复系统以补救竞价往复容貌增抓公司 A 股股票 3，450，093 股，占公司总股本比例约为 0.20%，对应增抓金额为 19，907，048.40 元（不含往复用度）；楼静静女士通过上海证券往复所往复系统以补救竞价往复容貌增抓公司 A 股股票 3，250，000 股，占公司总股本比例约为 0.19%，对应增抓金额为 19，079，205.00 元（不含往复用度）；金田投资通过上海证券往复所往复系统以补救竞价往复容貌增抓公司 A 股股票元（不含往复用度）。上述增抓规划尚未奉行完结，公司将抓续激情增抓规划的发扬情况，并实时践诺信息泄露义务。公司于 2024 年 11 月 19 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《对于 2024 年第二期以补救竞价往复容貌回购公司股份有贪图的议案》，喜悦公司使用专项贷款及公司自有资金通过补救竞价往复容貌回购公司股份，用于通常公司可转债（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总数不低于东说念主民币 10，000 万元（含）且不卓越东说念主民币 20，000 万元（含），回购价钱不卓越东说念主民币 8.61 元/股（含）；本次回购的奉行期限为自公司董事会审议通过本次回购股份有贪图之日起不卓越 12 个月（即 2024 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 18 日）。具体内容详见公司分裂于 2024 年 11 月 23 日、12 月 10 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）泄露的《对于 2024 年第二期以补救竞价往复容貌回购公司股份有贪图暨落实“提质增效重报告”活动有贪图的公告》（公告编号：2024-120）、《对于以补救竞价往复容貌回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-124）。由于公司奉行 2024 年年度职权分配，自 2025 年 6 月 13 日起，本次以补救竞价往复容貌回购股份价钱上限由不卓越东说念主民币 8.61 元/股（含）调治为不卓越 8.50 元/股（含），瞻望可回购股份数目相应调治为 11，764，706 股至 23，529，411 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日泄露的《对于奉行 2024 年年度职权分配后调治回购价钱上限的公告》（公告编号：2025-066）。本次回购奉行肇始日至 2025 年 7 月 31 日，公司通过补救竞价往复容貌已累计回购股份 15，213，960 股，占公司当今总股本的比例为 0.95%，成交的最高价为 7.97 元/股、最廉价为 5.20 元/股，已支付的资金总数为 99，573，188.54 元（不含往复用度）。上述回购相宜辩论法律法则的规章及公司既定的回购股份有贪图。公司将证据回购股份事项发扬情况实时践诺信息泄露义务。具体内容详见公司于中竞价往复容貌回购公司股份的发扬公告》（公告编号：2025-078）。公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）泄露了《2025 年半年度事迹预报》（公告编号：2025-073）。公司的股票自 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 8 月 1 日，已在相接三十个往复日内有十五个往复日收盘价钱不低于“金铜转债”当期转股价钱的 130％（即定，已触发可转债的赎回条件。公司第九届董事会第二次会议审议通过了《对于提前赎回“金铜转债”的议案》，决定操纵公司“金铜转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“金铜转债”沿路赎回。放弃 2025 年 8 月 13 日，“金田转债”和“金铜转债”因转股酿成的股份数量累计为 218，666，356 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 14.77%。具体请见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）泄露的辩论公告。经核实，除上述事项外，公司未发现其他有可能对公司可转债价钱产生较大影响的紧要事件，公司董事、监事、高档惩办东说念主员、控股鼓动、本色鸿沟东说念主在公司本次可转债往复十分波动时辰不存在交易“金铜转债”的情况。四、辩论风险教唆 “金铜转债”往复价钱于 2025 年 8 月 13 日、8 月 14 日、8 月 15 日相接 3 个往复日内日收盘价钱涨幅偏离值累计卓越 30%，属于可转债往复十分波动情况。放弃 2025 年 8 月 15 日， “金铜转债”收盘价钱为 203.291 元/张，相对于票面价格溢价 103.29%，转股溢价率 3.34%。敬请巨大投资者防护二级市集往复风险，感性决策，审慎投资。证据公司《向不特定对象刊行可通常公司债券召募流露书》的商定，“金铜转债”已触发可转债的赎回条件，且公司已决定赎回。投资者所抓“金铜转债” 除在规章时限内通过二级市集不时往复或按照 5.79 元/股的转股价钱进行转股外，仅能采用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.0477 元/张（即诡计见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）泄露的辩论公告。公司老成提醒巨大投资者，《上海证券报》《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息泄露报刊，上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息泄露网站。公司通盘信息均以在上述指定媒体和网站刊登的信息为准。敬请巨大投资者感性投资，防护投资风险。五、董事会声明及辩论方承诺公司董事会阐述，除前述第三部分波及的泄露事项外，公司莫得任何证据《上海证券往复所股票上市公法》等联系规章应泄露而未泄露的事项或与该等事项有关的权略、商谈、意向、公约等，董事会也未获悉证据《上海证券往复所股票上市公法》等联系规章应泄露而未泄露的、对公司股票及可转债往复价钱可能产生较大影响的信息；公司前期泄露的信息不存在需要修订、补充之处。特此公告。宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

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