ST东时: 对于召开“东时转债”2025年第一次债券捏有东谈主会议的示知

发布日期：2025-08-18 13:22 点击次数：117

证券代码：603377 证券简称：ST 东时公告编号：临 2025-144 转债代码：113575 转债简称：东时转债东方前卫驾驶学校股份有限公司对于召开“东时转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议的示知本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何缺欠记录、误导性论说概况要紧遗漏，并对其本体竟然凿性、准确性和完竣性承担法律包袱。进攻本体辅导： ? 根据《东方前卫驾驶学校股份有限公司公开刊行可调换公司债券召募说明书》（以下简称“《可转债召募说明书》”）及《东方前卫驾驶学校股份有限公司可调换公司债券捏有东谈主会议公法》（以下简称“《债券捏有东谈主会议公法》”）相关规定，债券捏有东谈主会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通信形势参加会议）本次会议并有表决权的债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）所捏未偿还债券面值总和卓越二分之一喜悦方为灵验。 ? 根据《债券捏有东谈主会议公法》相关设施，债券捏有东谈主会议决议自表决通过之日起收效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能收效。依照联系法律、律例、《可转债召募说明书》和《债券捏有东谈主会议公法》的设施，经表决通过的债券捏有东谈主会议决议对本期可转债举座债券捏有东谈主（包括未参加会议或昭示不喜悦见的债券捏有东谈主）具有法律照应力。 ? 债券捏有东谈主会议召开日历：2025 年 9 月 1 日 ? 债券捏有东谈主会议债券登记日：2025 年 8 月 27 日根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月司公开刊行可调换公司债券的批复》，东方前卫驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开刊行可调换公司债券（以下简称“可转债” “东时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日。可调换公司债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.30%。每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目 428 万张，共计召募资金 4.28 亿元。经上海证券往来所自律监管决定书[2020]111 号文喜悦，本公司 4.28 亿元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《对于提请召开“东时转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议的议案》，会议的联系事项示知如下：一、召开会议的基本情况开，投票遴聘记名形势表决。合并表决权只可取舍现场投票或通信形势投票中的一种形势，不行叠加投票。若合并表决权出现叠加表决的，以第一次灵验投票结果为准。（1）截止债券登记日（2025 年 8 月 27 日）下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的“东时转债”的债券捏有东谈主。举座债券捏有东谈主均有权出席债券捏有东谈主会议，并不错交付代理东谈主出席会议和参加表决；该代理东谈主无须是本公司债券捏有东谈主。下述债券捏有东谈主在债券捏有东谈主会议上不错发表意见，但莫得表决权，况兼其所代表的可转债张数不计入出席债券捏有东谈主会议的出席张数： ①债券捏有东谈主为捏有公司 5%以上股权的公司股东； ②上述公司股东、公司及担保东谈主（如有）的关联方。（2）本公司遴聘的见证讼师过火他相关东谈主员。（3）董事会合计有必要出席的其他东谈主员。联系法律、行政律例、部门规章、法度性文献和《公司规矩》《债券捏有东谈主会议公法》等相关设施。二、会议审议事项（一）审议《对于推荐“东时转债”受托管理东谈主并授权参与公司预重整及重整要领（如有）的议案》（参见附件 1）（二）审议《对于确定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公司重整后转股期限的议案》（参见附件 2）（三）审议《对于确定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公司重整后往来期限的议案》（参见附件 3）三、会议登记事项（一）登记形势：企业法东谈主交易派司复印件（加盖公章）和捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律设施的其他证明文献、参会回执（确定参见附件 6）；由交付代理东谈主出席的，捏代理东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主交易派司复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证复印件（加盖公章）、授权交付书（确定参见附件 4）、捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律设施的其他证明文献、参会回执（确定参见附件 6）；照复印件（加盖公章）、负责东谈主履历的灵考据明和捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律设施的其他证明文献、参会回执（确定见附件盖公章）、负责东谈主身份证复印件（加盖公章）、负责东谈主履历的灵考据明、授权交付书（确定参见附件 4）、捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律设施的其他证明文献、参会回执（确定参见附件 6）；还债券的证券账户卡复印件（本东谈主签署）或适用法律设施的其他证明文献、参会回执（确定参见附件 6）；由交付代理东谈主出席的，捏代理东谈主本东谈主身份证、交付东谈主身份证复印件、授权交付书（确定参见附件 4）、交付东谈主捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（本东谈主签署）或适用法律设施的其他证明文献、参会回执（详情参见附件 6）；不秉承电话登记；印件须本东谈主署名；法东谈主或犯警东谈主单元债券捏有东谈主提供的复印件须加盖法东谈主或犯警东谈主单元公章；其他授权文献应当经由公证。（二）登记时辰：2025 年 8 月 29 日 17:00 前。（三）登记及信函邮寄场所：东方前卫驾驶学校股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“债券捏有东谈主大会”字样，通信地址：北京市大兴区金星西路 19 号东方前卫驾驶学校 6 号楼前台，邮编：102600，电话：010-53223377，传真：四、会议表决要领和效率参见附件 5）对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票东谈主覆没表决权，不计入投票结果。表决权。出决议，须经出席（包括现场、通信等形势参加会议）本次会议并有表决权的债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）所捏未偿还债券面值总和卓越二分之一喜悦方为灵验。员签收时辰为准），未投递或落伍投递表决票的债券捏有东谈主视为未出席本次会议。若债券捏有东谈主以电子邮件形势期骗表决权，须同步将电子邮件触及的一齐文件原件邮寄至公司归档备查。的，经有权机构批准后方能收效。依照联系法律、律例、《可转债召募说明书》和《债券捏有东谈主会议公法》的设施，经表决通过的债券捏有东谈主会议决议对本期可转债举座债券捏有东谈主（包括未参加会议或昭示不喜悦见的债券捏有东谈主）具有法律照应力。东谈主，并负责实施会议决议。五、其他事项未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章或本东谈主签署）或适用法律设施的其他证明文献、授权交付书等原件，以便考据入场。特此公告东方前卫驾驶学校股份有限公司董事会附件 1：对于推荐“东时转债”受托管理东谈主并授权参与公司预重整及重整要领（如有）的议案诸君债券捏有东谈主过火代理东谈主：根据中国证券监督管理委员会于2019年12月27日签发的证监许[2019]2988 号文《对于核准东方前卫驾驶学校股份有限公司公开刊行可调换公司债券的批复》，东方前卫驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开刊行可调换公司债券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限6年，即自2020年4 月9日至2026年4月8日。可调换公司债券票面利率为：第一年为0.40%、第二年为张面值为东谈主民币100元，刊行数目428万张，共计召募资金4.28亿元。经上海证券往来所自律监管决定书[2020]111号文喜悦，本公司4.28亿元可转债于2020年4 月30日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“东时转债”，债券代码“113 京01破申1043号、(2025)京01破申1043号之一，北京市第一中级东谈主民法院决定对公司开动预重整，并指定东方前卫驾驶学校股份有限公司清理组担任公司预重整技能的临时管理东谈主（以下简称“临时管理东谈主”）。筹商到“东时转债”债券捏有东谈主数繁多，为了便于债券捏有东谈主团结、高效主张权益，保险公司预重整及重整（如有）的告成鞭策，依据《公司债券刊行与交易管理主义》第五十八条“债券受托管理东谈主由本次刊行的承销机构或其他经中国证监会认同的机构担任”，现提议推荐东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）当作“东时转债”举座未偿还债券捏有东谈主的受托管理东谈主（以下简称“受托管理东谈主”），并拟由公司与东兴证券强硬《受托管理公约》。甩抄本议案发布之日，东兴证券未捏有“东时转债”。受托管理东谈主秉承债券捏有东谈主会议的如下授权及交付，以我方的形态代表债券捏有东谈主参与公司预重整要领及重整要领（如有）：东谈主陈说债权，准备、签署并提交相关表格、文献及/或根据，代表债券捏有东谈主确认、覆没及/或变更债权陈说；东谈主与（预重整）临时管理东谈主过火他相关方不异筹商，就（预重整）临时管理东谈主对债权陈说的审核论断进行证实或建议异议；代表债券捏有东谈主就其他债权东谈主陈说的债权建议异议，代表债券捏有东谈主就其他债权东谈主或债务东谈主针对“东时转债”相关债权建议的商议或异议进行回报、回报，必要情况下代表债券捏有东谈主照章向有统辖权的法院拿起债权证实诉讼；当作债券捏有东谈主代表，有权被选任为成员，代表债券捏有东谈主期骗（临时）债权东谈主委员会成员权益（如有）；若公司在预重整及重整要领（如有）拓荒信赖策动，设立信赖受益东谈主常务委员会的，有权被选任为成员，代表债券捏有东谈主期骗信赖受益东谈主常务委员会成员权益（如有）；表决预重整决议及/或重整策动（草案）及/或其他议案；法律晓示）；重整要领（如有）中践诺的其他相关职责或活动。交付授权灵验期自债券捏有东谈主会议决议收效之日起至法院裁定不予受理公司重整请求或法院裁定公司重整策动实施杀青之日止。非常说明：有“东时转债”，炒汇即视为喜悦东兴证券当作“东时转债”的受托管理东谈主，且视为喜悦秉承《受托管理公约》项下的相关商定，并秉承《受托管理公约》之照应。践诺受托管理职责的法律恶果由举座债券捏有东谈主承担。个别债券捏有东谈主在受托管理东谈主践诺相关职责前向受托管理东谈主书面昭示自行期骗相关权益的，受托管理东谈主的相关履职活动不合其产生照应力。受托管理东谈主若秉承个别债券捏有东谈主单独观点权利的，在代为践诺其权益观点时，不得与《受托管理公约》《可转债召募说明书》和债券捏有东谈主会议灵验决议本体发生打破。公司董事会特此提请召开“东时转债”2025年第一次债券捏有东谈主会议审议。东方前卫驾驶学校股份有限公司董事会办公室附件 2：对于确定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公司重整后转股期限的议案诸君债券捏有东谈主过火代理东谈主：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月2 公开刊行可调换公司债券的批复》，东方前卫驾驶学校股份有限公司（以下简称 “公司”）获准向社会公开刊行可调换公司债券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限6年，即自2020年4月9日至2026年4月8日。可调换公司债券票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.30%。每张面值为东谈主民币100元，刊行数目428万张，共计召募资金4.28亿元。经上海证券往来所自律监管决定书[2020]111号文喜悦，本公司4.28亿元可转债于2020年4月30日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称 “东时转债”，债券代码“113575”。定对公司开动预重整，并指定东方前卫驾驶学校股份有限公司清理组担任公司预重整技能的临时管理东谈主。根据《中华东谈主民共和国企业收歇法》第四十六条“未到期的债权，在收歇申请受理时视为到期”，若法院认真受理债权东谈主对公司的收歇请求，则未取舍转股的债券捏有东谈主所捏有的“东时转债”将于公司收歇受理之日提前到期。根据《对于切实审理好上市公司收歇重整案件职责茶话会纪要》19.可调换公司债券：上市公司被裁定收歇重整的，所刊行的可调换公司债券期限适用企业收歇法第四十六条的设施。可调换公司债券召募说明书未对收歇重整要领中的交易安排和转股权作非常商定的，相关主体应当实时召集捏有东谈主会议，就公司参加收歇重整要领后的往来安排和转股权期骗期限作出决议。筹商到收歇要领深广进行的需要，往来技能不应晚于转股权期骗技能，转股权期骗技能的截止日不应晚于债权陈说截止日。对于可转债的债权金额盘算推算，应以票面金额加上到期利息进行确定。因《可转债召募说明书》中未对重整要领中转股期限及往来事项进行明确约定，且法院是否受理公司重整及受理公司重整的具体时辰存在要紧不确定性，因此，为充分保险债券捏有东谈主的正当权益，幸免债券捏有东谈主因无法及期间骗转股权利而酿成亏本，为可转债的转股保留较为充分的流动性缓释时辰与空间，达成可转债的风险贬责方针，公司董事会提议召开“东时转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议，确定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公司重整后的转股期限。现特向债券捏有东谈主会议提议：若东谈主民法院受理公司的重整案件，保留“东时转债”的转股期限至重整受理之日起第 30 个当然日的 15:00 时，自第 30 个当然日的次一往将来起，“东时转债”捏有东谈主不再享有转股的权益。公司董事会特此提请召开“东时转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议审议。东方前卫驾驶学校股份有限公司董事会办公室附件 3：对于确定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公司重整后交易期限的议案诸君债券捏有东谈主过火代理东谈主：根据中国证券监督管理委员会于2019年12月27日签发的证监许[2019]2988 号文《对于核准东方前卫驾驶学校股份有限公司公开刊行可调换公司债券的批复》，东方前卫驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可调换公司债券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限6年，即自2020 年4月9日至2026年4月8日。可调换公司债券票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.30%。每张面值为东谈主民币100元，刊行数目428万张，共计召募资金4.28亿元。经上海证券往来所自律监管决定书[2020]111号文喜悦，本公司4.28亿元可转债于2020年4 月30日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“东时转债”，债券代码“113 定对公司开动预重整，并指定东方前卫驾驶学校股份有限公司清理组担任公司预重整技能的临时管理东谈主。根据《中华东谈主民共和国企业收歇法》第四十六条“未到期的债权，在收歇申请受理时视为到期”，若法院认真受理债权东谈主对公司的收歇请求，则未取舍转股的债券捏有东谈主所捏有的“东时转债”将于公司收歇受理之日提前到期。根据《对于切实审理好上市公司收歇重整案件职责茶话会纪要》19.可调换公司债券：上市公司被裁定收歇重整的，所刊行的可调换公司债券期限适用企业收歇法第四十六条的设施。可调换公司债券召募说明书未对收歇重整要领中的交易安排和转股权作非常商定的，相关主体应当实时召集捏有东谈主会议，就公司参加收歇重整要领后的往来安排和转股权期骗期限作出决议。筹商到收歇要领深广进行的需要，往来技能不应晚于转股权期骗技能，转股权期骗技能的截止日不应晚于债权陈说截止日。对于可转债的债权金额盘算推算，应以票面金额加上到期利息进行确定。若法院认真受理债权东谈主对公司的收歇请求，则未取舍转股的债券捏有东谈主所捏有的“东时转债”将于公司收歇受理之日提前到期。因《可转债召募说明书》中未对重整要领中转股期限及往来事项进行明确约定，且法院是否受理公司重整及受理公司重整的具体时辰存在要紧不确定性，因此，为充分保险债券捏有东谈主的正当权益，为“东时转债”捏有东谈主提供流动性的风险缓释空间实时辰，公司董事会提议召开“东时转债”2025年第一次债券捏有东谈主会议，确定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公司重整后的往来期限。现特向债券捏有东谈主会议提议：若东谈主民法院受理公司的重整案件，保留“东时转债”的往来期限至重整受理之日起第15个当然日的15:00时，自第15个当然日的次一往将来起，“东时转债”不再往来。公司董事会特此提请召开“东时转债”2025年第一次债券捏有东谈主会议审议。东方前卫驾驶学校股份有限公司董事会办公室附件 4：授权交付书东方前卫驾驶学校股份有限公司：兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2025 年 9 月 1 日召开的贵公司“东时转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议，并代表本单元（或本东谈主）期骗表决权。交付东谈主捏有债券张数（面值为东谈主民币 100 元）：交付东谈主证券账户号：序号议案称号喜悦反对弃权对于推荐“东时转债”受托管理东谈主并授权参与公司预重整及重整要领（如有）的议案对于确定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公司重整后转股期限的议案对于确定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公司重整后往来期限的议案交付东谈主签名（盖印）：受托东谈主签名：交付东谈主身份证号：受托东谈主身份证号：交付日历：年月日备注：交付东谈主应当在交付书中“喜悦”、 “反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体诱导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。附件 5：东方前卫驾驶学校股份有限公司 “东时转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议表决票债券捏有东谈主姓名/称号：证件号码：捏有债券张数（面值为东谈主民币 100 元为一张）：债券捏有东谈主证券账户号：代理出席东谈主姓名：出席东谈主身份证号码：序号议案称号喜悦反对弃权对于推荐“东时转债”受托管理东谈主并授权参与公司预重整及重整要领（如有）的议案对于确定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公司重整后转股期限的议案对于确定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公司重整后往来期限的议案注：1、请正确填写后打印或打印后用钢笔或玄色中性笔正确填写。在对应表决结果处划“√”，对合并项议案只可示意一项意见，用翰墨或其他标志表明的表决结果无效。原件不一致时，以原件为准。债券捏有东谈主或其代理东谈主（盖印或署名）：日历：年月日附件 6：东方前卫驾驶学校股份有限公司 “东时转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议参会回执兹证实本东谈主/本单元或本东谈主/本单元授权的交付代理东谈主，将出席东方前卫驾驶学校股份有限公司“东时转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议。债券捏有东谈主（盖印或署名）：债券捏有东谈主证券账户及捏有债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）债券捏有东谈主证券账户号码捏有债券张数统统参会东谈主：筹商电话：电子邮箱：年月日

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